📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.12.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 декабря 2023 года в очной форме.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Утверждение Инвестиционной программы Общества на 2024 год и прогнозной Инвестиционной программы на 2025-2026 гг.
2.Утверждение Бизнес-плана Общества на 2024 год и прогнозного Бизнес-плана на 2025-2026 гг.
3.Утверждение Лимита стоимостных параметров заимствования Общества на 1 полугодие 2024 года Общества.
4.Утверждение Программы благотворительной деятельности Общества на 2024 год.
5.Утверждение Плана деятельности службы внутреннего аудита на 2024 год.
6.Утверждение Решения о выпуске ценных бумаг Общества серии 001Р-02.
7.Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
8. Об отмене решения по утверждению Положения о филиале «Читинская Генерация» ПАО «ТГК-14» в новой редакции.
9.Одобрение заключения Обществом дополнительного соглашения к договору аренды имущественного комплекса в г. Улан-Удэ.
10.Предварительное рассмотрение и одобрение проекта Положения «О выплате членам Совета директоров и членам Комитетов Совета директоров вознаграждений и компенсаций» в новой редакции.
11.Утверждение скорректированных КПЭ на оценочный (отчетный) 2023 год для Генерального директора и заместителей генерального директора Общества.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5IdOmrik0k-CPwaQEGml5LA-B-B