📰"Россети Урал" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об утверждении Политики «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции» принято следующее решение:
1. Утвердить Политику «Обеспечение комплексной безопасности ПАО «Россети Урал»» в новой редакции в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Политику ПК МРСК-ДБ-38-2018 Обеспечение комплексной безопасности ОАО «МРСК Урала», утверждённую решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 30.11.2018 № 286), с даты принятия настоящего решения.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «О рассмотрении отчета о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о самооценке работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ПАО «Россети Урал» по итогам 2022-2023 корпоративного года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
По вопросу 3 «Об определении позиции ПАО «Россети Урал» (представителей ПАО «Россети Урал») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК»» принято следующее решение:
Поручить представителям ПАО «Россети Урал» в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «Об утверждении целевых значений ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности (далее – КПЭ), функциональных ключевых показателей эффективности (далее – ФКПЭ) АО «ЕЭСК» и их целевые значения на 2023, 2024 и 2025 годы согласно приложению к настоящему решению.
2. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» в 2023 году утвердить промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на каждый квартал 2023 года нарастающим итогом с начала 2023 года согласно приложению к настоящему решению.
3. Утвердить минимальные и предельные значения КПЭ и ФКПЭ АО «ЕЭСК» на 2023 год, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК», согласно приложению к настоящему решению.
4. Назначить ответственным должностным лицом за обеспечение взаимодействия АО «ЕЭСК» с ПАО «Россети Урал» в процессе мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, а также за своевременное, полное и достоверное предоставление сведений, необходимых для мониторинга достижения КПЭ и ФКПЭ, заместителя директора – руководителя аппарата АО «ЕЭСК» Тенину Полину Александровну.
5. Осуществлять выплату вознаграждения руководящему составу АО «ЕЭСК» на основании утвержденных решениями Совета директоров АО «ЕЭСК» отчетов о выполнении годовых КПЭ и ФКПЭ с учетом применения КПЭ и ФКПЭ в 2023 году, начиная с 01.01.2023.
6. В целях обеспечения достоверности расчетов ключевых показателей эффективности, а также обоснованности размера вознаграждения руководящего состава АО «ЕЭСК», менеджменту АО «ЕЭСК» ежегодно обеспечивать проверку корректности расчетов фактически достигнутых значений КПЭ, ФКПЭ и показателей депремирования (в том числе, обоснованности применения факторов нормализации при наличии объективных причин или неподконтрольных менеджменту АО «ЕЭСК» факторов) с привлечением представителей внутреннего аудита.
7. Рекомендовать Совету директоров АО «ЕЭСК»:
7.1. Признать утратившей силу Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности директора АО «ЕЭСК», утвержденную решением Совета директоров Общества от 21.12.2020 (протокол от 21.12.2020 № 284), в редакции решения Совета директоров Общества от 21.12.2022 (протокол от 21.12.2022 № 323) с 01.01.2023 .
7.2. Утвердить Порядок расчета ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава АО «ЕЭСК» согласно приложению к настоящему решению, распространив его действие, начиная с 01.01.2023.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.12.2023 г., протокол № 502.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aBa7YKSMEEe775woXbvA8Q-B-B