📰"ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров)
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания: 18 декабря 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»;
- 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: lk.rrost.ru.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Сведения о кворуме по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 41 220 793
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 41 220 793
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 32 549 459
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 78.9637%
Сведения о кворуме по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 288 545 551
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П 288 545 551
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 227 846 213
КВОРУМ по данному вопросу имелся 78.9637%
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества»:
Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании
"ЗА" 32 549 442 99.99995
"ПРОТИВ" 11 0.00003
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 6 0.00002
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" 0 0.00000
"По иным основаниям" 0 0.00000
ИТОГО: 32 549 459 100.00000
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества».
Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 33 149 318
2 Шевчук Павел Борисович32 450 179
3 32 449 318
4 32 449 317
5 32 449 317
6 Белов Богдан Романович 32 449 316
7 32 449 316
"ПРОТИВ" 112
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 № 660-П
"Недействительные" 0
"По иным основаниям" 20
ИТОГО: 227 846 213
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
2.Шевчук Павел Борисович
6. Белов Богдан Романович
Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров № 05-23 от 19 декабря 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая,
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А,
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BghrZ4nHnEOSDAJ5JnDwYA-B-B