📰"Ижсталь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2023

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 21.12.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) имущества по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Об утверждении Отчета об итогах оценки (самооценки) деятельности Совета директоров, Председателя Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Ижсталь».
4. О соответствии действующих членов Совета директоров ПАО «Ижсталь» критериям независимости.
5. О соответствии структуры Совета директоров ПАО «Ижсталь» масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков ПАО «Ижсталь».
6. О практике корпоративного управления в ПАО «Ижсталь» за 2023 год и утверждении Отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ижсталь» в 2023 году.
7. О рассмотрении Отчета об исполнении мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров ПАО «Ижсталь».
8. Об определении принципов и подходов к организации в ПАО «Ижсталь» управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита и об утверждении Плана деятельности (работ) внутреннего аудита на 2024 год.
9. Об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц, и целесообразности (необходимости) пересмотра Информационной политики ПАО «Ижсталь».
10. О рассмотрении соответствия профессиональной квалификации исполнительного органа текущим и ожидаемым потребностям ПАО «Ижсталь».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rFtUfy4Y10m4BAPn65w4HQ-B-B