📰"Группа Черкизово" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с подпунктом 10.6.5 пункта 10.6. статьи 10 Устава Общества кворумом для проведения заседания Совета директоров Общества является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется.

По вопросу № 1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

По вопросу № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» - 7
«Против» - 0
«Воздержался» - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу № 1. О внесении изменений в программу биржевых облигаций.

Утвердить изменения в программу биржевых облигаций ПАО «Группа Черкизово» (идентификационный номер 4-10797-A-001P-02E от 21.09.2015) (Приложение № 1 к Протоколу).

По вопросу № 2. Об утверждении проспекта ценных бумаг, составленного в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций.

Утвердить проспект ценных бумаг ПАО «Группа Черкизово», составленный в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 4-10797-А-001Р-02Е от 21.09.2015 (Приложение № 2 к Протоколу).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2023 года, Протокол № 15/1223д.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=X-CtbySknkEyzNfZO00nhYQ-B-B