📰«НПК ОВК» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: Дата окончания приема эмитентом бюллетеней для голосования: 12 февраля 2024 года. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, пом. I, ком. 2.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 12 февраля 2024 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2023 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента;
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
5. Об утверждении Устава ПАО «НПК ОВК» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Арбат, д. 10, этаж 4, каб. 528.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVBT9, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-82031-Н, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 08.05.2014 г., дата регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг – 17.10.2023.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ПАО «НПК ОВК», дата принятия решения – 18.12.2023, Протокол № 37-2023 от 18.12.2023.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ELwgu4QiaESOViK-A5M57mQ-B-B