📰ГК «ТНС энерго» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 8 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по ним:
ВОПРОС № 1: Об утверждении плана работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 календарный год.
Решение по вопросу № 1:
Утвердить план работы внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и в дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением № 1.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

ВОПРОС № 2: Об оказании благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея».
Решение по вопросу № 2:
1. Одобрить оказание благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-март 2024 г.), кубка «Надежды» (апрель 2024 г.), Первенства области среди юношей 2007-2008 года рождения (февраль-апрель 2024 года), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (январь-декабрь 2024 г.), турнира по следж-хоккею (октябрь-ноябрь 2024 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-март 2024 г.), а также иных соревнований, согласно Приложению № 2.
2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Региональной общественной организации «Пензенская Федерация хоккея» в целях оказания содействия в области физической культуры и спорта (за исключением профессионального спорта), а именно для финансирования проведения спортивных мероприятий, в том числе турнира «Золотая шайба» (январь-март 2024 г.), кубка «Надежды» (апрель 2024 г.), Первенства области среди юношей 2007-2008 года рождения (февраль-апрель 2024 года), детских турниров в формате 3х3 и 4х4 (январь-декабрь 2024 г.), турнира по следж-хоккею (октябрь-ноябрь 2024 г.), любительских турниров в формате 3х3 (январь-март 2024 г.), а также иных соревнований, согласно Приложению № 2.
Итоги голосования:
ЗА – 7
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1
Решение принято.

ВОПРОС № 3: Об утверждении условий дополнительного соглашения по договору с регистратором Общества.
Решение по вопросу № 3:
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору оказания услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от «04» апреля 2016 г. № УКО-1/040416, заключённому между АО ВТБ Регистратор и ПАО ГК «ТНС энерго», в соответствии с Приложением № 3.
Итоги голосования:
ЗА – 8
ПРОТИВ – нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль;
- государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А;
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г.;
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5;
- данные CFI кода: ESVXFR;
- код FISN: TNS ENERGO/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2023 г., № б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xXkAueKeFU6N0B0UY5bkXQ-B-B