📰"М.видео" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
В заседании Совета директоров ПАО «М.видео» приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «М.видео» из 9 (девяти) избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
Решение по вопросу № 1.1 повестки дня:
За – 9 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 0 голосов.
Решение по вопросу № 1.1 повестки дня принято единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросам № 5.1 и № 5.2 повестки дня:
За – 8 голосов;
Против – 0 голосов;
Воздержался – 1 голос.
Голоса, которые не учитывались согласно п. 3 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 1 голос.
Решение по вопросам № 5.1 и № 5.2 повестки дня приняты большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки и соответствующих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (7 из 8).
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня «О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества» по вопросу № 1.1 «О списке кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров Общества» приняты следующие решения:
1) Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующего кандидата, выдвинутого акционером ПАО «М.видео»: Рыскин Сергей Леонидович.
2) Включить по инициативе Совета директоров ПАО «М.видео» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео» следующих кандидатов:
1. Дерех Андрей Михайлович
2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
5. Сухов Алексей Михайлович
6. Ужахов Билан Абдурахимович
7. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
8. Гарманова Анна Сергеевна.
3) Утвердить следующий список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «М.видео» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «М.видео»:
1. Дерех Андрей Михайлович
2. Lella Janusz Aleksander (Лелла Януш Александр)
3. Лапшина Екатерина Викторовна
4. Рыскин Сергей Леонидович
5. Stenzel Roman (Стенцель Роман)
6. Сухов Алексей Михайлович
7. Ужахов Билан Абдурахимович
8. Fernandez Aisa Enrique Angel (Фернандес Аиса Энрике Анхель)
9. Гарманова Анна Сергеевна.
По пятому вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняты следующие решения:
Решение по вопросу № 5.1:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Решение по вопросу № 5.2:
1. В соответствии со ст. 77 и п. 7 ст. 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.10. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» определить максимальную сумму (предельную цену) сделки ПАО «М.видео», в совершении которой имеется заинтересованность.
Не раскрывать информацию о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2. В соответствии с главой XI Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 11.1.25. ст. 11 Устава ПАО «М.видео» дать согласие (одобрить) на совершение ПАО «М.видео» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, в силу которых указанные лица признаются заинтересованными:
контролирующие лица Общества:
- ДАВЛАРИА ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД / DAWLARIA HOLDINGS LIMITED, являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Давлариа», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Сафмар Ритейл», являющееся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Общество с ограниченной ответственностью «Автоклуб», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
- Международная компания общество с ограниченной ответственностью «ЭРИКАРИЯ», являющаяся контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке;
член Совета директоров Общества:
- Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором (единоличный исполнительный орган) выгодоприобретателя по сделке;
единоличный исполнительный орган Общества:
- Генеральный директор Общества Ужахов Билан Абдурахимович, являющийся Генеральным директором выгодоприобретателя по сделке.
Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.12.2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18.12.2023, Протокол №253/2023.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.6. В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве: решениями Совета директоров эмитента по вопросам №5.1 и № 5.2 повестки дня предусмотрено: не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями на основании пункта 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 N39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-A6PrC1ugCU-C1mvairvCGdA-B-B