📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества, а при принятии решений о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - не менее 2 (Двух) членов Совета директоров Общества, не заинтересованных в совершении сделки и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:
ВОПРОС 1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Центр и Приволжье» по договору купли-продажи движимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть» (далее – Договор 1), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», составляет 691 736 074 (Шестьсот девяносто один миллион семьсот тридцать шесть тысяч семьдесят четыре) рубля 80 копеек, включая НДС (20 %) в размере 115 289 345 (Сто пятнадцать миллионов двести восемьдесят девять тысяч триста сорок пять) рублей 80 копеек.
Определить, что цена имущества, приобретаемого ПАО «Россети Центр и Приволжье» по договору купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть» (далее – Договор 2), являющемуся взаимосвязанной сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», составляет 621 609 127 (Шестьсот двадцать один миллион шестьсот девять тысяч сто двадцать семь) рублей 20 копеек, включая НДС в размере 85 055 856 (Восемьдесят пять миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот пятьдесят шесть) рублей 20 копеек.
Определить, что общая цена взаимосвязанных сделок, являющихся сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть» (Договоры 1 и 2), составляет 1 313 345 202 (Один миллиард триста тринадцать миллионов триста сорок пять тысяч двести два) рубля 00 копеек, в том числе НДС в размере 200 345 202 (Двести миллионов триста сорок пять тысяч двести два) рубля 00 копеек, и соответствует рыночной стоимости, определенной оценочной организацией – ООО «ЛАИР» (отчет об оценке от 15.08.2023 № Е-37116/22/2).
2. Предоставить согласие на совершение сделок – договора купли-продажи движимого имущества и договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, связанными с приобретением имущества, составляющего основные средства, целью использования которых является передача, распределение электрической энергии – электросетевого комплекса АО «Ивгорэлектросеть», на существенных условиях согласно приложению 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данных сделок, и основания их заинтересованности указаны в приложении 1 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3. Поручить единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Центр и Приволжье»:
3.1. Обеспечить в рамках консолидации объектов электросетевого имущества АО «Ивгорэлектросеть», достижение целевых показателей и эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3.2. По факту совершения сделки представить на рассмотрение Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» одновременно с Отчетом об исполнении бизнес-плана за год, следующий за годом совершения сделки, отчет о фактическом достижении эффектов от реализации сделки в соответствии со значениями, указанными в приложении 2 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
3.3 Обеспечить утверждение инвестиционного проекта «Приобретение объектов электросетевого имущества Акционерного общества «Ивановская городская электрическая сеть», расположенных в городе Иваново (2 620,046 км, 458,820 МВА)» в составе инвестиционной программы ПАО «Россети Центр и Приволжье», утверждаемой Минэнерго России в 2023 году.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 2. О согласии на заключение договора уступки прав требования по договору займа, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора уступки прав требования по договору займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере денежных средств, выплачиваемых Цессионарием Цеденту за уступаемые права требования, в размере 1 059 030 693 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов тридцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 82 копейки.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора уступки прав требования по договору займа между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 3 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 3 к настоящему решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
ВОПРОС 3. О согласии на заключение Соглашения о зачете встречных однородных требований, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 1 059 030 693 (Один миллиард пятьдесят девять миллионов тридцать тысяч шестьсот девяносто три) рубля 82 копейки.
2. Предоставить согласие на совершение сделки – соглашения о зачете встречных однородных требований между ПАО «Россети Центр и Приволжье» и АО «Ивгорэлектросеть», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в приложении 4 к решению Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 5. «ПРОТИВ» - 1. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
В голосовании по данному вопросу не принимают участие:
– член Совета директоров Общества Маковский И.В., являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председателем Правления), лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа управляющей организации Общества (генеральный директор ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»), членом Совета директоров управляющей организации Общества, членом коллегиального исполнительного органа управляющей организации Общества (Председателем Правления ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»);
- члены Совета директоров Общества Андреева Е.В., Зархин В.Ю., Ляпунов Е.В., Морозов А.В., являющиеся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, членами Совета директоров управляющей организации Общества (ПАО «Россети Центр»).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.12.2023 № 626.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hTeekd7mqE6XxaV-C4tooWQ-B-B