📰"ТГК-14" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1. Утверждение условий договора, заключаемого с управляющей организацией.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Утвердить условия договора, заключаемого с управляющей организацией, в соответствии с приложением 1 к протоколу заседания Совета директоров.
2. Поручить исполнительному директору – главному инженеру Рыбакову Евгению Сергеевичу подписать от имени Общества 16 декабря 2023 года договор, заключаемый с управляющей организацией.

По вопросу 2. Изменение состава Правления Общества.
Итоги голосования: «За» – 11 «Против» – нет, «Воздержался» - нет.
Принято решение: 1. Прекратить полномочия члена Правления – Какаулина Алексея Владимировича.
1.1. Расторгнуть договор на выполнение функций члена Правления Общества с Какаулиным А.В.
2. Избрать в состав Правления Мясник Виктора Чеславовича – Генерального директора АО «ДУК» - управляющей организации Общества.
2.1. Заключить с Мясник В.Ч. договор на выполнение функций члена Правления в соответствии с приложением 2 к протоколу заседания Совета директоров Общества.
2.2. Поручить Председателю Совета директоров Люльчеву К.М. подписать договор на выполнение функций члена Правления с Мясник В.Ч.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 15 декабря 2023 г. № 308.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QfIEmWv0XEqy5EBGmJZJ5Q-B-B