📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По шестому вопросу: Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции».

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов
ПАО «ТРК» в новой редакции (далее – Программа), согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить приведение организационно-распорядительных документов Общества в соответствие Программе.
3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение всех мероприятий, предусмотренных Программой, и во исполнение Программы своевременное вынесение на рассмотрение Совета директоров ПАО «ТРК» вопросов:
3.1. Об утверждении Реестра непрофильных активов ПАО «ТРК».
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным календарным годом.
3.2. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов (при наличии непрофильных активов) ПАО «ТРК».
Срок: ежеквартально, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным кварталом.
3.3. О рассмотрении отчёта о ходе исполнения реестра непрофильных активов ПАО «ТРК» за 4 квартал календарного года и календарный год (ежегодный отчёт).
Срок: ежегодно, не позднее 30 календарных дней месяца, следующего за отчётным годом.
4. Признать утратившим силу п.5 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 1 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения.
5. Признать утратившим силу п.1 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 2 «Об утверждении Порядка организации продажи непрофильных активов ПАО «ТРК» (протокол от 22.02.2018 № 18) с даты принятия настоящего решения.
6. Признать утратившими силу п.1, п.3 решения Совета директоров
ПАО «ТРК» по вопросу № 3 «Об утверждении Программы отчуждения непрофильных активов ПАО «ТРК» в новой редакции» (протокол от 14.02.2022 № 14) с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.12.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 15.12.2023 № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=T7EMT-A31Z0SmQQorfVE5hg-B-B