📰"Россети Сибирь" Решения совета директоров

Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Сибирь»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1052460054327
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2460069527
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12044-F
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
https://www.rosseti-sib.ru/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 15.12.2023

2. Содержание сообщения
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС №1: Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Отчет о выполнении ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора ПАО «Россети Сибирь» за 2022 год (далее – Отчет) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Годовое премирование Генерального директора¹ ПАО «Россети Сибирь» осуществить согласно утвержденному Отчету в соответствии с пунктом 1 настоящего решения в размере 20% от максимального размера годового вознаграждения за выполнение всех КПЭ.

Примечание:
¹Премирование за 2022 год осуществляется в соответствии с Положением о материальном стимулировании Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», утвержденным решением Совета директоров Общества от 28.06.2012 (протокол от 02.07.2012 № 103/12) с учетом изменений и дополнений, внесенных решениями Совета директоров Общества от 25.12.2012 (протокол от 28.12.2012 № 112/12), от 27.02.2015 (протокол от 02.03.2015 № 152/15), от 10.12.2018 (протокол от 10.12.2018 № 301/18), от 30.09.2019 (протокол от 02.10.2019 № 341/19), от 10.12.2020 (протокол от 11.12.2020 № 398/20), от 28.10.2021 (протокол от 29.10.2021 № 431/21), от 27.12.2021 (протокол от 30.12.2021 № 439/21)), которое не применяется к отношениям, связанным с оплатой труда и премированием Генерального директора ПАО «Россети Сибирь», начиная с 01.07.2023 (если иное не предусмотрено решением Совета директоров Общества), и утратило силу в связи с утверждением Советом директоров ПАО «Россети Сибирь» условий оплаты труда и размера годового максимального возможного совокупного персонального вознаграждения должностных лиц руководящего состава ПАО «Россети Сибирь» от 30.06.2023 (протокол от 03.07.2023 № 495/23).
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

ВОПРОС №3: Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Сибирь».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Сибирь» согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 11 голосов.
«ПРОТИВ»: нет (0 голосов).
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет (0 голосов).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 12.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 15.12.2023 № 509/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 23.03.2022 № 00/16) А.И. Левинский
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” декабря 20 23 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=80DXLYnJCk63A94ocNHbTw-B-B