📰"Россети Северный Кавказ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 10 членов совета директоров из 11, кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросам №№ 2, 5 повестки заседания дня совета директоров:
Голосовали «ЗА»: 10 человек, «ПРОТИВ»: нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет.
Решения по указанным вопросам повестки дня заседания совета директоров приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.

По вопросу № 2 «Об утверждении Политики в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ»:
Утвердить Политику в области качества ПАО «Россети Северный Кавказ» согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

По вопросу № 5 «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес – плана ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024 – 2027 гг.»:
Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план ПАО «Россети Северный Кавказ» на 2023 год и прогнозные показатели на 2024-2027 гг. в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 12 декабря 2023 года № 545.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M-CV5-CSa1mkGOLCYY7Njjaw-B-B