📰"М.видео" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.12.2023г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.12.2023г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. О прогнозе исполнения бюджета и Плана деятельности и развития (бизнес-плана) Общества и компаний Группы за 4 квартал и 12 месяцев 2023 года.
3. О матрице рисков Общества и компаний Группы.
4. О внесении изменений в План внутреннего аудита Общества и компаний Группы на 2-4 кварталы 2023 – 1 квартал 2024 года.
5. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
6. О предварительном утверждении действий и решений представителей Общества при представлении ими интересов Общества на собраниях акционеров (участников) компаний Группы и иных организаций, акционером (участником) которых является Общество, и при принятии ими решений от имени Общества как единственного акционера (участника) компаний Группы.
7. Доклад о развитии перспективных направлений в рамках операционного бизнеса.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-11700-А
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 23.08.2007 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JPGA0
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kIE6NaM0gkmYB1RBnrqclQ-B-B