📰"Якутскэнерго" Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей
2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 07.12.2023 10:48:22) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kpMudV-C-CTESEr8ERvstlvQ-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
2.1. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07 декабря 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Вопрос № 1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Якутскэнерго» за 9 месяцев 2023 года.
Вопрос № 2. Об утверждении внутреннего документа - Реестра непрофильных активов ПАО «Якутскэнерго».
Вопрос № 3. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год. Вопрос № 3. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуг между ПАО «Якутскэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
Вопрос № 4. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении страховщиков Общества на 2024 год.
Вопрос № 5. О принятии решения в рамках Положения об управлении рисками группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Якутскэнерго» на 2024 год.
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Якутскэнерго»: Об утверждении Перечня информации и документов, подлежащих сбору, хранению и передаче контролирующим лицам Общества, обязанным осуществлять раскрытие информации.
Вопрос № 7. О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Теплоэнергосервис», АО «Энерготрансснаб» на 2024-2026 годы.
Вопрос № 8. О согласии на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 4 к Договору подряда от 30.06.2022 № 64001-22 между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК».
Вопрос № 9. Об определении условий участия Генерального директора ПАО «Якутскэнерго» в программе негосударственного пенсионного обеспечения, действующей в Обществе.
2.2. Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
12 декабря 2023 года председателем Совета директоров Общества принято решение об изменении повестки заседания Совета директоров Общества, назначенного на 21 декабря 2023 года, путем исключения из повестки заседания вопроса № 8 с соответствующим изменением нумерации вопросов повестки.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=78P9pUahJU-CuAeRfZ6UrkQ-B-B