📰«ВУШ Холдинг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» из 9 избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.

Результаты голосования по вопросу о принятии решений:

По четвертому вопросу повестки дня: «О последующем одобрении заключенной «29» ноября 2023 года сделки, являющейся для Общества существенной».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

По пятому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества».
ЗА" 9 (девять) голосов; "ПРОТИВ" 0 (ноль) голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу повестки дня «О последующем одобрении заключенной «29» ноября 2023 года сделки, являющейся для Общества существенной»:
В соответствии абзацем 4 пункта 13.1.27 Устава Общества выразить согласие с заключенной «29» ноября 2023 года сделкой между Обществом и АО «АЛЬФА-БАНК» - Договором поручительства № 07HD8P001 от «29» ноября 2023 года (далее – «Договор поручительства»), являющейся для Общества существенной сделкой, в качестве обеспечения исполнения ООО «ВУШ» (ОГРН: 1187746542180, ИНН: 9717068640, адрес местонахождения: г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 21, стр. 1) своих обязательств по Кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии в российских рублях №07HD8L от «23» ноября 2022 г. (далее – «Соглашение») (со всеми дополнительными соглашениями), заключенному между ООО «ВУШ» и АО «АЛЬФА-БАНК», на условиях, изложенных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу.

Формулировка решения, принятого по пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, требующей одобрения в соответствии с пп. 16 п. 27.2 Устава Общества»:
Дать согласие на совершенную «31» октября 2023 г. сделку с заинтересованностью, цена которой составляет менее 10% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату и требующую одобрения в соответствии с пп.16 п. 27.2 Устава Общества - заключение между Обществом («Поручитель») и «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество), («Банк») Договора Поручительства № 082614/22 (далее - «Договор поручительства») на существенных условиях согласно Приложению № 3 к настоящему Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров публичного акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.12.2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ВУШ Холдинг» № 08-2023 от 11.12.2023 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g3T1Okh6X0ygM0v4PwisJw-B-B