📰МК«ОК РУСАЛ» Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании Совета директоров приняли участие 12 членов Совета директоров. Кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества:
1) На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, как указано в требовании МКООО «СУАЛ Партнерс» о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества, включить следующих лиц, предложенных указанным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года:
1. Буто Оксана
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2. Миронов Семен Викторович
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2) По усмотрению Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года, следующих кандидатов:
1. Курьянов Евгений Юрьевич
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2. Никитин Евгений Викторович
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
3. Вавилов Евгений Сергеевич
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
4. Хардиков Михаил Юрьевич
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
5. Колмогоров Владимир Васильевич
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
6. Кристофер Бернхэм
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
7. Галенская Людмила Петровна
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
8. Кевин Паркер
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
9. Рэндольф Н. Рейнольдс
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
10. Шварц Евгений Аркадьевич
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
11. Василенко Анна Геннадьевна
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
12. Зонневельд Бернард
«ЗА» - 12 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 голосов
2) В соответствии с пунктом 15.4. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» сведения о результатах голосования по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1) По вопросу № 1 повестки дня: Рассмотрение предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1) На основании предложения акционера Общества, который является в совокупности владельцем не менее чем 2 % голосующих акций Общества, как указано в требовании МКООО «СУАЛ Партнерс» о созыве Внеочередного общего собрания акционеров Общества, включить следующих лиц, предложенных указанным акционером, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года:
1. Буто Оксана
2. Миронов Семен Викторович
2) По усмотрению Совета директоров Общества включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном общем собрании акционеров Общества, которое будет проведено 2 февраля 2024 года, следующих кандидатов:
1. Курьянов Евгений Юрьевич
2. Никитин Евгений Викторович
3. Вавилов Евгений Сергеевич
4. Хардиков Михаил Юрьевич
5. Колмогоров Владимир Васильевич
6. Кристофер Бернхэм
7. Галенская Людмила Петровна
8. Кевин Паркер
9. Рэндольф Н. Рейнольдс
10. Шварц Евгений Аркадьевич
11. Василенко Анна Геннадьевна
12. Зонневельд Бернард
2) В соответствии с пунктами 13.9.2. и 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», а также пунктом 1.2 Приложения к Указанию Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерской информации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия» содержание решений по следующим вопросам повестки дня заседания Совета директоров Эмитента не подлежат раскрытию:
2. О Внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 декабря 2023 года, протокол № 231201.
2.5. Советом директоров эмитента приняты решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-16677-A, дата регистрации: 03.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A1025V3, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Принятое Банком России решение о государственной регистрации выпуска акций международной компании вступило в силу с даты государственной регистрации международной компании (ч. 11 ст. 7 Федерального закона от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»), то есть с 25.09.2020. Организовано обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации путем обращения в соответствии с иностранным правом акций под торговым кодом 486 на основной площадке Гонконгской фондовой биржи.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ToirCpGr40Cob-C227C9LBQ-B-B