📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 6 человек, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024-2026гг.
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024-2026гг. в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №2: Об утверждении состава Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж».
Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить состав Центрального закупочного органа ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС №3: Об утверждении Плана работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 календарный год.

Голосовали:
ЗА – 6.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 08 декабря 2023 года, протокол 17/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7ns2OXn-A7E-C0kqe4-CCQ8MQ-B-B