📰"ДЭК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06.12.2023.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08.12.2023.
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О принятии решения в рамках Положения о кредитной политике ПАО «ДЭК»: Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований ПАО «ДЭК» на 2024 год.
2. О принятии решения в рамках Положения об организации страховой защиты ПАО «ДЭК»: Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2024 год.
3. Об изменении доли участия ПАО «ДЭК» в АО «ДРСК».
4. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана - графика контрольных мероприятий Внутреннего аудитора ПАО «ДЭК» на 2024 год.
5. О согласии на заключение сделок (взаимосвязанных сделок), в совершении которых имеется заинтересованность, - Двусторонних договоров купли-продажи электрической энергии на территориях субъектов Российской Федерации, не объединенных в ценовые зоны оптового рынка, между ПАО «ДЭК» и ПАО «Якутскэнерго».
6. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора купли-продажи недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Дворниковой Н.А., Козик Т.А.
7. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Котовым Александром Викторовичем.
8. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и АО «ДРСК».
9. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ПАО «Ростелеком».
10. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и ООО «ЭнергоСтройСервис».
11. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Шешуковым Владимиром Николаевичем.
12. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Индивидуальным предпринимателем Базылевым Дмитрием Игоревичем.
13. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды недвижимого имущества между ПАО «ДЭК» и Кузоваткиным Валерием Александровичем.
14. О согласии на заключение сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО «ДЭК» и АО «СК РусГидро».
15. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «ДЭК».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=5CUg5Q7Z3ESo4oL9S5UTeg-B-B