📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети».
Решение:
1.1. Внести в решение Совета директоров ПАО «Россети» по вопросу «Об утверждении внутренних документов в области устойчивого развития» (пункт 4 протокола заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 17.04.2023 № 615) следующие изменения:
Дополнить решение пунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3. Рекомендовать Единоличным исполнительным органам дочерних обществ ПАО «Россети» обеспечить вынесение на рассмотрение Советов директоров дочерних обществ ПАО «Россети» вопроса об утверждении Политики в области устойчивого развития ПАО «Россети» и Политики в области изменения климата ПАО «Россети в качестве внутренних документов дочерних обществ ПАО «Россети».
Cрок – до 29.12.2023».


Результаты голосования:
Решение принято.

Вопрос № 6: О расчете ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети» (конфиденциально).
Решение:
6.1. Принять решение по данному вопросу согласно приложению 5 к настоящему опросному листу.

Результаты голосования:
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 1 декабря 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров от 4 декабря 2023 года № 635.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BkY-CVxVVw0imsbLaBPLCFw-B-B